8 (495) 160-20-21
Заказать звонок
Проверка контрагентов — обязательный элемент безопасного ведения бизнеса.
Сегодня компании сталкиваются с недобросовестными партнёрами, фирмами-однодневками, скрытыми банкротствами, судебными спорами и налоговыми рисками.
Мы проводим комплексную проверку контрагентов (due diligence) для юридических лиц, ИП и физических лиц, участвующих в сделках.
Цель — защитить бизнес от финансовых потерь, штрафов, отказов ФНС в вычете НДС, неплатёжеспособных партнёров и проблемных сделок.
Мы вам перезвоним и подберем оптимальное решение
для вашего бизнеса
Бесплатная консультация

Проверка контрагентов — комплексная оценка надежности партнёров перед сделкой

Зачем проверять контрагентов

  • Защита от потерь

    Вы избегаете сотрудничества с фирмами-однодневками и проблемными партнёрами.

  • Снижение налоговых рисков

    ФНС откажет в вычете НДС, если контрагент окажется фиктивным.

  • Устранение судебных рисков

    Своевременный анализ спасает от будущих исков.

  • Улучшение условий сделок

    Чем больше вы знаете о партнёре — тем сильнее ваши позиции в переговорах.

  • Защита репутации

    Работа с сомнительными компаниями может навредить бизнесу.

Что включает проверка контрагентов

Мы проводим глубокий анализ контрагента по более чем 50 критериям.

  • Проверка регистрации и правового статуса

    • актуальные данные ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
    • руководители, учредители, доли;
    • регистрация по массовому адресу;
    • признаки технической компании.
    1

  • Финансовый анализ

    • бухгалтерская отчётность;
    • выручка и прибыль;
    • долговая нагрузка;
    • резкие изменения показателей;
    • признаки нестабильности
    2

  • Арбитражные дела

    Изучаем:
    • количество споров;
    • роль стороны (истец или ответчик);
    • суммы исков;
    • типы конфликтов;
    • вероятность неплатёжеспособности;
    • длительные споры с налоговой
    3

  • Исполнительные производства

    Проверка:
    • долгов перед ФССП;
    • наличие арестов;
    • запретов на операции;
    • крупных взысканий.
    4

  • Проверка участников, директора и аффилированных лиц

    Мы анализируем:
    • участие в других компаниях;
    • банкротства;
    • административные дела;
    • судебные споры;
    • дисквалификацию;
    • статус «массовый директор»
    5

  • Налоговые риски

    Проверяем:
    • риски «фирмы-однодневки»;
    • дробление бизнеса;
    • участие в цепочках сомнительных операций;
    • признаки искусственного документооборота;
    • вероятность отказа в вычетах НДС.
    6
Форматы проверки контрагентов
  • Базовая проверка
    Подходит для типичных сделок.
    Включает:
    • ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
    • арбитраж;
    • ФССП;
    • финансовые показатели;
    • участники компании;
    • краткая аналитика.
  • Расширенная проверка (Due Diligence)
    Подходит для крупных сделок, строительных контрактов, долгосрочных проектов.
    Сюда входит:
    • полный финансовый анализ;
    • углублённый анализ судебной истории;
    • анализ цепочек поставок;
    • оценка налоговых рисков;
    • проверка аффилированных лиц;
    • оценка деловой репутации;
    • рекомендации по минимизации рисков.
  • Комплексная проверка перед сделкой
    Используется перед подписанием крупных договоров.
    Включает:
    • анализ договора;
    • рекомендации по изменению условий;
    • оценку рисков сделки;
    • участие в переговорах.

Этапы работы

Описание задачи
Вы сообщаете данные контрагента и цель проверки.
Сбор информации
Используем официальные источники и специализированные базы данных.
Аналитика и выводы
Юрист анализирует документы, ставит оценку надёжности и выделяет риски.
Подготовка отчёта
Вы получаете:
- отчёт с таблицей оценки рисков;
- резюме;
- рекомендации по безопасной сделке;
- юридические комментарии.
Сопровождение сделки (по желанию)
Мы можем участвовать:
- в переговорах;
- в согласовании условий;
- в подготовке договора.

Стоимость услуг
юриста на аутсорсе

Старт
13 часов в месяц
Составление 13 и более договоров, писем, юридических заключений и иных документов
Безлимитные консультации
Составление 33 и более договоров, писем, юридических заключений и иных документов
Безлимитные консультации
Составление 23 и более договоров, писем, юридических заключений и иных документов
Безлимитные консультации
Стоимость
30 000 рублей
Базовый
23 часов в месяц
Премиум
33 часа в месяц
Выбрать
Выбрать
Индивидуальный
Если вам нужно
индивидуальное решение
Выбрать
Выбрать
Стоимость
50 000 рублей
Стоимость
40 000 рублей
25 000 рублей
70 000 рублей
55 000 рублей
Наши кейсы

Ответы на популярные вопросы

Нужна постоянная юридическая поддержка?

Оставьте заявку — мы подберём оптимальный пакет абонентского обслуживания для вашего бизнеса.
Оставить заявку

ООО "РАЙС-ГРУПП"

ИНН 9722008809

109316, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 26 стр. 1, ком. 1104

8 (495) 160-20-21


info@yuriks.ru
Telegram
 WhatsApp
 Phone
Мы собираем файлы cookie
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Ок